Los bancos y billeteras virtuales deben reportar determinados movimientos cuando superan los parámetros establecidos por el organismo. Qué ocurre con las transferencias entre cuentas del mismo titular y por qué esos montos no funcionan como un límit ...
Conocé los montos que activan reportes obligatorios en bancos y billeteras, y cuándo pueden exigirte justificar el origen de los fondos.
Los delincuentes hicieron pedidos del dinero a través de correo falso, mientras que el Banco Nación giró los fondos sin los controles correspondientes. Hay 4 detenidos y otros 17 están bajo sospecha.
Todo lo que necesitás saber sobre las restricciones para transferencias de grandes sumas.
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