Caso Tito López: "Lo que se está conociendo es grave y merece explicaciones", dijo Rach
El intendente de Charata pidió "claridad institucional" tras las menciones a dirigentes políticos como Jorge Capitanich y Marta Soneira.
Secuestran una camioneta vinculada a una causa por lavado de activos
El operativo se llevó a cabo este jueves, en la avenida Edison 1146, donde se detectó la presencia de una camioneta Volkswagen Amarok, gris.
Chaqueños fueron imputados por lavado de activos y venta de divisas no autorizada
El caso se inició tras un operativo de rutina realizado por Gendarmería Nacional, donde se encontraron 357 millones de pesos, ocultos dentro de un vehículo que iba de Resistencia a Buenos Aires.
Caso "Cebra Phone": elevan a juicio la causa por contrabando y lavado de activos
Los comerciantes Braian José Obregón y Antonella Vargas Vispo están imputados por estos delitos, tras una investigación del Ministerio Público Fiscal.
Detectan en un taller un vehículo relacionado a una causa de lavado de activos
El utilitario posee un pedido de secuestro, en el marco de la causa judicial. Además, se encontraba en el negocio desde hace varios meses.
Dictaron la prisión preventiva para el dueño de Cebra Phone
Este jueves, el joven Braian Obregón junto a su pareja, Agostina Vargas Vispo, fueron procesados en la causa por el fiscal federal, Patricio Sabadini.
Más de $67 millones, 23 vehículos y un yate, en 9 allanamientos por lavado de activos
Los procedimientos fueron simultáneos, en Resistencia y Corrientes, bajo la coordinación del fiscal federal Patricio Sabadini.
Persecución, entrega y secuestro: así cayó el auto ligado al piquetero Juan Carlos Rolón
El fiscal Patricio Sabadini investiga una red de presunto lavado en la que también aparece involucrado el hijo del dirigente.
Charla sobre "Criptomonedas y Lavado de Activos", con Patricio Sabadini
El evento será el viernes 9 de mayo, en el SUM del Poder Judicial, y está dirigido a profesionales del derecho, estudiantes avanzados y público interesado.
Incautaron una moto y una camioneta vinculadas al lavado de activos
Los sujetos investigados habían vendido los vehículos en Santa Fe. Al principio de la investigación, los agentes secuestraron una camioneta Dodge Ram, azul; un automóvil Chevrolet Cruze, blanco; y una motocicleta Honda Biz
Detenido, habló "Tito" López, tras la captura de su presunto testaferro
A través de un mensaje de audio, el ex dirigente social apuntó contra el fiscal federal, Patricio Sabadini, a quien acusó de ser "drogadicto", entre otras cosas.
Procesan con prisión preventiva a los cuatro piqueteros acusados de lavado de activos
Se trata de Marcos Cáceres, Diego Rolón, Lucas Torales y Juan Carlos Rolón, quienes permanecerán detenidos en la U7.
