Tras la detención de Fernando Ayala, se entregó el contador Walter Pasko
Este viernes, finalmente, se entregó el profesional acusado de integrar una organización dedicada a lavar dinero y generar facturas truchas.
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Piqueteros VIP: secuestran autos de alta gama en nuevo allanamiento por lavado de dinero
El entramado detrás de las organizaciones sociales acusadas de desviar millones en fondos públicos.
Autos, casas, terrenos y hasta vacas, el saldo de los allanamientos a piqueteros
La Justicia Federal y la Policía del Chaco detuvieron a cuatro dirigentes de organizaciones sociales y secuestraron gran cantidad de elementos.
Ordenan más de 20 allanamientos y detienen a cuatro dirigentes sociales por presunto lavado de dinero
La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó las acciones y la captura de los involucrados. Todos ellos recibían dinero del Estado provincial, a través de sus fundaciones y cooperativas.
La Argentina no entró en la "lista gris" del GAFI contra el lavado de dinero y el terrorismo
Así, el país evitó limitaciones internacionales, como el acceso al crédito.
"Tito" López, en la mira de la Justicia: iniciaron una investigación por lavado de dinero
El fiscal federal subrogante Juan Manuel Burella Acevedo solicitó una copia de un expediente relacionado con un presunto caso de lavado de activos, que involucraría al dirigente piquetero.
Allanan un domicilio por presunto lavado de dinero
Efectivos de Gendarmería Nacional verificaron una vivienda, de donde incautaron pesos y divisas sin la documentación correspondiente.
Caso Brilla Mujer: secuestran altas sumas de dinero, armas, computadoras y teléfonos celulares
Si bien por el momento no hay detenidos, la Justicia incautó gran cantidad de elementos de prueba. Adrián Ayala y su mujer, muy complicados.
Causa Lavado I: la Cámara de Casación revocó absoluciones y ordenó dictar nueva sentencia
El fallo alcanza a Horacio Rey, Roberto Lugo, Mónica Yaczuk, Ismael Fernández, Cristina Dellamea, Ramón Chávez, y otros.
La dirigente social Vanesa López fue condenada por lavado de dinero
Pese a que en un juicio abreviado la declararan culpable, la condena es de tres años en suspenso y no estará en prisión.
Imputaron a Emerenciano Sena por defraudación a la administración pública y trata de personas
Se trata de una denuncia realizada hace 13 años y que el fiscal federal, Patricio Sabadini, la retomó, luego del dinero encontrado en su domicilio, tras la desaparición de Cecilia Strzyzowski.
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