Detuvieron al dueño de Cebra Phone por lavado de dinero: ¿Qué dice la causa?
El operativo incluyó allanamientos en comercios, domicilios y una cabaña donde se halló una lancha de lujo; secuestraron siete vehículos, varios de alta gama.
Afiliaciones truchas a La Libertad Avanza y extorsión a empleados: citan a indagatoria a Capi Rodríguez
La Justicia federal investiga una red de afiliaciones falsas y aportes extorsivos a La Libertad Avanza con uso indebido de datos personales.
Milagros, dólares y sospechas: el pastor Ledesma rompió el silencio
En medio de una investigación federal, el líder evangélico defendió la construcción del templo Portal del Cielo, el más grande de la Argentina.
Más detalles sobre el "milagro" del pastor Ledesma: Sabadini investiga cómo se construyó el Portal del Cielo
La Justicia busca determinar el origen del dinero utilizado para construir la iglesia en la zona sur de Resistencia. La causa apunta a movimientos bancarios irregulares y posible evasión fiscal.
Lavado de dinero: quedó firme el procesamiento con prisión preventiva del piquetero Rolón
La Cámara Federal de Resistencia ratificó la acusación contra el líder del movimiento "Roca Sólida", sospechado de haber desviado fondos del Estado chaqueño para beneficio propio y de su familia.
Más de $67 millones, 23 vehículos y un yate, en 9 allanamientos por lavado de activos
Los procedimientos fueron simultáneos, en Resistencia y Corrientes, bajo la coordinación del fiscal federal Patricio Sabadini.
Allanan nueve domicilios en Resistencia y Corrientes por una causa de lavado de dinero
Este miércoles por la mañana, personal de las fuerzas de Seguridad se encuentran llevando a cabo los operativos, con elementos secuestrados y personas demoradas.
Citan a indagatoria a Marta Soneira por la entrega de tierras a Tito López
La exfuncionaria deberá declarar el próximo 11 de junio, por orden del juez Ricardo Mianovich.
Terrenos en la mira: Marta Soneira, a indagatoria por la cesión de tierras a Tito López
La exfuncionaria de Ambiente y Desarrollo Territorial deberá declarar a fin de mes junto a otros tres imputados en una causa que investiga el manejo de tierras públicas, presunto fraude y lavado de activos vinculados al dirigente piquetero.
Causal de jury: juez federal otorgó una camioneta decomisada a un funcionario
El hecho se registró durante los primeros días de abril, por lo cual el fiscal federal, Patricio Sabadini, ordenó una medida de apelación a la decisión.
Persecución, entrega y secuestro: así cayó el auto ligado al piquetero Juan Carlos Rolón
El fiscal Patricio Sabadini investiga una red de presunto lavado en la que también aparece involucrado el hijo del dirigente.
Charla sobre "Criptomonedas y Lavado de Activos", con Patricio Sabadini
El evento será el viernes 9 de mayo, en el SUM del Poder Judicial, y está dirigido a profesionales del derecho, estudiantes avanzados y público interesado.
