El empresario, actualmente imputado y detenido en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculada a la cadena de gimnasios Exen, fue demandado años atrás por una joven que sufrió graves lesiones en un accidente de tránsito ocurr ...
Federico Clinis y Mauro Lugo están acusados por lavado de activos agravado, mientras que Yamil Gane, por lavado simple. La Fiscalía estima que fueron destinados más de $2.500 millones en los gimnasios.
Más de 70 empleados y al menos 30 profesores que trabajaban de manera indirecta aseguran estar afectados por el cierre de los gimnasios. Se movilizaron frente al Juzgado Federal N°1 para pedir respuestas, reclamar el pago de salarios y ser recibidos ...
Los procedimientos realizados en el marco de la investigación por presunto lavado de activos dejaron una importante cantidad de bienes secuestrados. Entre ellos hay automóviles de alta gama, dinero en efectivo, celulares, computadoras y documentació ...
El abogado representará, junto a Gabriela Tomljenovic, a Federico Clinis, Mauro Emmanuel Lugo y Yamil Gabriel Gane. La investigación federal alcanza a siete personas por presunto lavado de activos y derivó el viernes en una serie de allanamientos en ...
La empresa Secheep constató conexiones clandestinas durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación federal por presunto lavado de activos.
La cadena contaba con 12 sucursales y un sistema de membresías que permitía entrenar en distintos locales de Argentina y Paraguay.
Se trata de Valeria Devincenzi, dueña de Amapola, que en un comunicado afirmó que no tiene "nada que ver con la causa que se está investigando".
El hallazgo, que sorprendió a los investigadores, reforzaría la hipótesis del blanqueo de fondos ilícitos.
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