Política | Horacio Rey

Lavado I: requieren la elevación a juicio con 28 imputados

La solicitud fue presentada este viernes por la mañana.

Este viernes por la mañana, la Fiscalía Federal presentó el pedido de elevación a juicio en la causa conocida como Lavado I, donde se encuentran imputadas 28 personas, por infracción al Artículo 303 del Código Penal (Expte. N° FRE 175/2018).

Se trata de acusaciones contra:

1) Héctor Horacio REY

2) Roberto Marcelo LUGO

3) Mónica Viviana YACZUK

4) Claudia Soledad VARELA

5) Ricardo Ariel RETAMOZO

6) Gustavo Alejandro KATAVICH

7) Cesar Orlando ZIBECCHI

8) Ismael Ángel FERNANDEZ

9) Cristina Mariel DELLAMEA

10) Ramón Alejandro CHAVEZ

11) Carlos Rubén David OSUNA

12) Miguel Ángel VILTE

13) María Elena YACZUK

14) Lidia Clara KYOCAPUMISZ

15) María Laura AGUIRRE

16) Iván Alejandro BILCICH

17) Cataline Jackeline RODRIGUEZ

18) Silvia Carina SIMCIK

19) Mónica Mabel BOROVACH

20) Soledad Ivanna SANCHEZ PARDO

21) Cristian SAMANIEGO

22) Santiago SAMANIEGO

23) Mariano Damián GONZALEZ

24) Romina Gisele FERNÁNDEZ

25) Elsa BOROVACH

26) Silvana Lorena VALLEJO

27) Patricia Noemí VAZQUEZ

28) Carlos Manuel AMARILLA

Entre algunos de los hechos imputados, en un requerimiento de 355 hojas, la Fiscalía destaca la “conformación de una organización ilícita de carácter estable y permanente, que operó desde las altas esferas del Gobierno de la provincia del Chaco, creando una matriz de corrupción y favorecimiento para la comisión de reiterados delitos contra la administración pública provincial, con enormes ganancias ilícitas".

Estas ganancias fueron aplicadas, posteriormente, a la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones y pago de servicios, capitalización de empresas, entre otras complejas maniobras de reciclaje.

“Rey y Lugo, utilizando su jerarquía e influencia como “funcionarios públicos” de alto rango del Gobierno de la provincia del Chaco, han desempeñado un rol determinante en la materialización de los “delitos precedentes” al lavado de activo, como así pergeñando la estructura funcional y mecánica utilizada para volcar posteriormente el producido de la actividad ilícita, logrando el reciclaje del dinero, con la finalidad de otorgarle una apariencia lícita”, agrega el escrito.

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