Cómo se inició la investigación por lavado de activos

Según datos surgidos de fuentes allegadas a la investigación, a causa por presunto lavado de activos, evasión fiscal, y la posible comisión de otros delitos, que involucra a Horacio Rey y otros funcionarios y personal de gabinete del gobierno provincial y varias personas más se inició hace alrededor de dos meses, cuando una prevención de Prefectura Naval Argentina detectó la existencia de al menos cinco lanchas nuevas, a nombre de Claudia Varela, una mujer sin relación con el ambiente náutico de la región.Claudia Varela es una de las diez personas investigadas, y es esposa de Ariel Retamozo, otro de los involucrados. La inconsistencia de la información fiscal y financiera de ellos y los demás nombres que surgieron en un primer momento fue otro de los factores que llamó la atención de los investigadores.Mientras se avanzaba en esa línea de investigación, apareció un sobre de parte de un desconocido que aportó información clave, con datos precisos que permitieron avances significativos para llegar al eje de la trama. Información que era manejada por alguien con conocimiento certero.Otro hecho que generó sospechas fue que el mismo Horacio Rey, quien evidentemente sabía que había una investigación en curso, se presentó días atrás ante la Justicia y presentó su declaración jurada de bienes, la misma que había presentado en el Estado provincial. En ese documento, el secretario general de Gobierno y Coordinación declaró activos por más de dos millones de pesos, y bienes registrables por más de un millón de pesos. Un patrimonio superior al del gobernador Domingo Peppo y al de otros funcionarios del gabinete.Además de Horacio Rey, las otras personas investigadas por presunto lavado de dinero son Hugo Orlando Rey, Susana Beatriz Fernández, Ismael Ángel Fernández, Roberto Lugo, Mónica Viviana Yaczuk, Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo, Walter Rolando Retamozo y Facundo Edgardo Marcelo Gil. Todos ellos tienen prohibido salir del país por un plazo de 30 días.LA SITUACIÓN DEL PRESIDENTE DE ECOMTal como lo informó DataChaco el viernes por la noche, mientras se allanaban las oficinas de la firma Brandon Latina, de Facundo Gil, efectivos de Prefectura Naval y la AFIP detectaron que se estaban borrando archivos, en forma remota, mediante una maniobra informática, a través de Internet.Asimismo, una empleada de Ecom denunció que se estaban borrando archivos, por lo que se ordenó allanar un domicilio, y en un procedimiento fueron encontrados juntos el presidente de Ecom, Leandro Flaschka, con Luis Eiman y Sergio Gramajo. En ese lugar se secuestró varios elementos, y ahora Flaschka está siendo investigado por encubrimiento.