Caso Exen: Osuna denunció faltantes de dólares y otros elementos durante los allanamientos

Ricardo Osuna, quien junto a la abogada Gabriela Tomljenovic asumió la defensa de Federico Clinis, Mauro Emmanuel Lugo y Yamil Gabriel Gane  en la investigación conocida como Caso Exen, cuestionó los procedimientos realizados durante los allanamientos y denunció presuntos faltantes de dólares y productos que se encontraban en los gimnasios. Además, aseguró que la estrategia de la defensa estará enfocada en demostrar que "no hay lavado de activos" ni vinculación con el narcotráfico.

"Es más de lo mismo que venimos reclamando desde el principio: robo de dólares y eso que se hicieron en los allanamientos. Hicieron figurar un monto y había otro superior", sostuvo Osuna. Según explicó, esa situación les fue advertida por la familia cuando asumieron la representación de los imputados.

El abogado señaló que actualmente se encuentran revisando las actuaciones judiciales para determinar cuáles serían los bienes faltantes. "También robaron productos que se encontraban en los gimnasios, que sabemos que faltaron. Nosotros estamos tomando lectura de las actuaciones y, en base a eso, estamos controlando los faltantes", afirmó.

Respecto del dinero, indicó que la información recibida por la defensa daba cuenta de una suma mayor a la registrada durante los procedimientos. "Lo que nos habían informado era que había 30 o 40 mil dólares", señaló. 

Osuna también trasladó cuestionamientos que, según afirmó, fueron realizados por encargados de las sucursales allanadas. "Los encargados de los gimnasios dijeron que los maltrataron durante las 24 horas que los tuvieron en los gimnasios para realizar la medida judicial", manifestó.

En ese sentido, lanzó fuertes críticas sobre la forma en la que, según su postura, se desarrollaron los procedimientos: "A nosotros, como abogados penales, no nos sorprende. Es más de lo mismo que ocurre en los diferentes allanamientos: ponen y sacan".

La defensa asegura que acreditó la propiedad de las máquinas

Más allá de los cuestionamientos, Osuna afirmó que la prioridad de la defensa pasa por responder sobre el patrimonio investigado. En ese sentido, aseguró que este lunes se acreditó la propiedad de GFitness sobre la maquinaria instalada en los gimnasios , uno de los aspectos que había despertado el interés de los investigadores.

"Nosotros tenemos que ir por lo más importante, que es para lo que nos contrataron. Ayer lunes se acreditó la propiedad de GFitness de la maquinaria, que era lo que le llamó la atención a la Fiscalía", explicó.

Uno de los principales ejes de la causa está precisamente puesto sobre el crecimiento patrimonial y la expansión de la cadena Exen, que en un período relativamente corto instaló o proyectó sucursales en diferentes puntos de Chaco y Corrientes.

La Fiscalía analiza la documentación vinculada con las adquisiciones y busca determinar si los ingresos declarados por las personas y sociedades investigadas resultaban compatibles con las inversiones realizadas.

"Vamos a demostrar que no hay lavado de activos"

Osuna también fue categórico respecto de la hipótesis central de la investigación. "Vamos a demostrar que no hay lavado de activos, no hay nada que tenga que ver con el narcotráfico, como se hizo referencia y como el Ministerio Público Fiscal recibió la noticia e inició la investigación", sostuvo.

Según planteó, la causa se inició a partir de la declaración de una persona incorporada al régimen del arrepentido, quien habría mencionado una presunta vinculación de vehículos relacionados con la agencia Clinis con causas de narcotráfico.

"Leyendo el requerimiento de instrucción formal del fiscal Patricio Sabadini, ellos inician con la declaración del arrepentido, que hace mencionar que supuestamente en la agencia Clinis había vinculación de vehículos y que se utilizaban autos para causas de narcotráfico", explicó.

Sin embargo, Osuna sostuvo que esa hipótesis no se habría corroborado con los vehículos incautados. "Resulta que secuestraron 20 vehículos y no tienen nada que ver", afirmó.

Para el abogado, el expediente podría estar más relacionado con cuestiones patrimoniales y financieras. "Estamos hablando con los contadores. Esto es más un problema contable que otra cosa", señaló. También aseguró que recién ahora se estarían solicitando informes bancarios y mencionó la existencia de "60 o 70 millones de pesos" en una entidad bancaria de la ciudad.

Buscarán mejorar la situación de los imputados y que las empresas vuelvan a funcionar

La defensa de Clinis, Lugo y Gane buscará ahora aportar elementos que permitan modificar la situación procesal de los tres involucrados. "Tenemos que al menos generarle la duda a la señora jueza, para que se ponga a ver y a decir que hay elementos que atenúan la situación actual de los imputados y tendrán que resolver favorablemente", expresó Osuna.

Además, confirmó que solicitaron la intervención de las empresas para que puedan continuar funcionando  mientras avanza la investigación judicial.

La causa tramita ante la Justicia Federal de Resistencia y tomó trascendencia luego de un amplio operativo que incluyó 18 allanamientos en Chaco y Corrientes , entre sucursales de Exen, domicilios particulares y otros establecimientos vinculados con las personas y sociedades investigadas.

La pesquisa intenta determinar el origen de los fondos utilizados en distintas inversiones y si existieron maniobras destinadas a introducir en el circuito legal dinero proveniente de actividades ilícitas. Hasta el momento, esas hipótesis y las eventuales responsabilidades de cada uno de los involucrados continúan bajo investigación y no fueron determinadas judicialmente.