Nuevo avance en la causa Exen: uno de los imputados ya quedó detenido en Corrientes
DataChaco accedió a nuevos detalles exclusivos de la investigación que sacude a la cadena Exen Gym. Mientras uno de los imputados ya fue detenido y otro permanece en una vivienda allanada, la Justicia continúa buscando a Nicolás Clinis y María Graciela Canal en una causa por presunto lavado de activos que movilizó a más de 200 gendarmes.
La investigación federal por presunto lavado de activos que sacudió a la cadena Exen Gym registró este viernes nuevos avances. Yamil Gabriel Ganeya se encuentra detenido en la provincia de Corrientes , mientras que DataChaco pudo confirmar que Federico Clinis permanece dentro de una vivienda vinculada a la causa, junto a su pareja, aguardando la finalización de las diligencias judiciales. En tanto, hasta el momento se desconoce el paradero de Nicolás Clinis y María Graciela Canal. Distintas versiones señalan que ambos se encontrarían en Estados Unidos, aunque esa información no fue confirmada oficialmente.
La vivienda donde se encuentra Federico Clinis forma parte de los procedimientos ordenados por la Justicia Federal y se ubica entre las calles Remedios de Escalada y Entre Ríos, donde continúan trabajando los efectivos intervinientes.
Una causa por presunto lavado de activos
Recordemos que la investigación es impulsada por la Fiscalía Federal, a cargo de Patricio Sabadini, y las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
La Justicia ordenó la detención de Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane, quienes son investigados por el presunto delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303, incisos 1 y 2, del Código Penal.
No obstante, la resolución aclara que la calificación legal es provisoria y que la investigación continúa abierta, por lo que podrían surgir nuevos hechos, agravantes o más personas involucradas.
Megaoperativo con 18 allanamientos
La causa derivó en un amplio despliegue de fuerzas federales y provinciales, con 18 allanamientos realizados en las provincias de Chaco y Corrientes.
Los procedimientos alcanzaron las sucursales de Exen Gym en Resistencia, Barranqueras, Pampa del Infierno y Corrientes, además de concesionarias vinculadas a la familia Clinis, domicilios particulares, escribanías y estudios contables. En Corrientes también fue allanada la sede del gimnasio que funciona dentro del Hotel Guaraní.
Durante los operativos, la Justicia ordenó el secuestro de máquinas de gimnasio, dinero en efectivo, documentación y automóviles, elementos que serán analizados para determinar el origen y el destino de los fondos investigados.
El operativo es llevado adelante por alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional, junto a 50 policías de la provincia del Chaco, además de contadores, especialistas informáticos, personal de ARCA y de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal.
