ARCA denunció a bancos y una aerolínea por presuntas demoras en aportes y retenciones fiscales
El organismo recaudador avanzó con presentaciones judiciales por supuestas irregularidades en el giro de cargas sociales y en deducciones vinculadas al impuesto a las Ganancias. Las entidades cuestionan la medida y aseguran que se trata de prácticas habituales del sistema de liquidación.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA presentó denuncias penales contra bancos y una aerolínea por presuntas demoras en el depósito de aportes patronales y retenciones impositivas, en el marco de controles sobre el cumplimiento de obligaciones laborales y tributarias en el sistema financiero y grandes empresas.
Las presentaciones alcanzan a entidades como el Banco Galicia y el Banco Santander, además del nuevo Banco de Entre Ríos y el Banco Santa Fe, en causas que tramitan en el fuero penal económico y en fiscalías provinciales. Según la información difundida, los reclamos se concentran en posibles demoras en el ingreso de aportes y contribuciones de la seguridad social dentro de los plazos legales establecidos.
El eje de la acusación se vincula con la posible configuración del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social cuando no se efectúa el depósito de aportes retenidos dentro de los 30 días corridos posteriores al vencimiento.
En el sector bancario rechazan las acusaciones y sostienen que se trata de procedimientos habituales de liquidación, especialmente en casos de ajustes retroactivos por paritarias. En ese sentido, consideran que la respuesta del organismo es desproporcionada y que el criterio aplicado no contempla la dinámica operativa del sistema.
Desde el sistema financiero también cuestionan que las denuncias se hayan activado sin instancias previas de revisión administrativa. Argumentan que, en muchos casos, las diferencias pueden corregirse mediante rectificaciones de declaraciones juradas antes de avanzar a una instancia penal.
Otro de los puntos señalados por el organismo recaudador refiere a supuestas inconsistencias en retenciones de IVA y deducciones vinculadas a gastos de ropa de trabajo utilizados para reducir el pago de Ganancias. En las empresas sostienen que se trata de interpretaciones que dependen de la carga y validación individual de cada trabajador.
Las actuaciones también incluyen una investigación sobre una aerolínea por presuntas irregularidades en retenciones del impuesto a las Ganancias y pagos a beneficiarios del exterior.
El endurecimiento de los controles se da en un contexto de caída de la recaudación real y retrocesos en aportes vinculados al empleo formal. De acuerdo con datos oficiales, los ingresos fiscales ajustados por inflación mostraron una baja interanual en mayo, con especial impacto en cargas sociales.
En paralelo, el organismo detectó incumplimientos en distintos sectores de la economía, incluidos comercios y frigoríficos, además de cadenas de consumo masivo. En ese marco, se intensificaron las fiscalizaciones sobre registración laboral y cumplimiento de aportes previsionales.
En el Gobierno sostienen que las medidas forman parte de un esquema habitual de control y remarcan el contexto de cambios recientes en la política tributaria y laboral, mientras que en el sector privado advierten un incremento de la judicialización de controversias impositivas.
